ОАО Энергомаш
Rambler's Top100

170039, Тверь, ул. Паши Савельевой, 64
тел.: (4822) 55-36-80, 64-37-50

+7(903)805-37-63, 

О ПРЕДПРИЯТИИ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АППАРАТЫ СУХОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ АППАРАТЫ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ТР ТС 012 МЕТАЛЛООБРАБОТКА ПРАЙС-ЛИСТ ГАЛЕРЕЯ КОНТАКТЫ
Начальная страница
         Продукция:
 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Калориферы КСК

Воздухонагреватели ВНВ  

Калориферы КП-СК

Воздухонагреватели ВНП

Агрегаты АО2

Калориферы ЗИГЗАГ

Теплообменники ТБЗ

АППАРАТЫ СУХОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ:

Сухие пылеуловители

Пылеуловители ВЗП

Пылеуловители ВЗП-М

Циклоны ЦЗП

Циклоны для сухой неслипающейся пыли:

Циклоны ЛИОТ

Циклоны СИОТ

Циклоны СИОТ-М, СИОТ-М1

Циклоны для древесных отходов:

Циклоны ЛТА

Циклоны ОЭКДМ

Циклоны УЦ

Циклоны Ц

Циклоны Гипродрева

Циклоны ЦДО

Циклоны с обратным конусом для абразивной пыли:

Циклоны ЦОК

Циклоны ЦМ

Циклоны РИСИ 

Циклоны РЦ

Циклоны для улавливания золы и сухой пыли:

Циклоны ЦН-11

Циклоны ЦН-15

Циклоны ЦН-15У

Циклоны ЦН-24

Циклоны СЦН-40

Циклоны СЦН-50

Циклоны СДК-ЦН-33,СК-ЦН-34, СК-ЦН-34М

Циклоны ЦКТ

Циклоны АРДЦ

Циклоны для улавливания зерновой и мучной пыли:

Циклоны УЦ-38

Циклоны УЦМ-38

Циклоны ОТИ

Циклоны ЦОЛ

Циклоны ЦР

Циклоны ЦРк

Циклоны 4БЦШ

Циклоны У21-ББЦ

Циклоны С-14, С-24

Батарейные циклоны:

Батарейные циклоны ПБЦ

Батарейные циклоны ЦБ 

Взрывобезопасные циклоны:

Циклоны ЦН-15

Циклоны ЦП-2

Сепараторы СПЦ и СПЦВ

Нестандартные циклоны

АППАРАТЫ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ:

Пылеуловители ПВМ

Пылеуловители ПВМ(ЗИК)

Пылеуловители КМП

Пылеуловители КЦМП

Пылеуловители МПР

Промыватели СИОТ сер. ОВ-02-99

Скоростные промыватели СИОТ сер. 5.904-61

Пылеуловители УСД-ЛИОТ

Циклоны ЦВП

Скрубберы ЦС

Циклоны ЛИОТ-ЦВП

Труба Вентури ГВПВ

Каплеуловитель КТЦ

Скруббер СВ-Кк

Пылеуловитель ПК-35

  ПОИСК ПО САЙТУ

Для акционеров

Спецоценка

 

 


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Энергомаш"

Код эмитента:10065-А

за 4 квартал 2010 г

Место нахождения эмитента: 170039 Россия, г. Тверь, П.Савельевой 64

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

 

Ген. директор

Дата: ____февраля 2011 г.

 

____________ Бородкин А.П.
подпись

Главный бухгалтер

Дата: ____февраля 2011 г.

 

____________ Бусыгина Л.М.
подпись

 

 

 

Контактное лицо: Нестерова Ирина Юрьевна, Директор  по финансам

Телефон: (4822) 55-34-92

Факс:

Адрес электронной почты: info @ energomash-tver.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: : www.energomash-tver.ru/akcionery.php

 


Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента                                                                          6

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента                                                                                                    7

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента                                                                                              7

1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента                                                                                             8

1.5.
Сведения о консультантах эмитента                                                                                                                8

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента                                            8

2.3.
Обязательства эмитента                                                                                                                                 8

2.3.2.
Кредитная история эмитента                                                                                                                           8

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам                                             9

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента                                                                                                                        9

2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента                                                                                                               9

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента                                                                      9

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента                                                                                      10

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента                                                                                                      10

3.1.4.
Контактная информация                                                                                                                                       10

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                              10

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента                                                                                           10

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента                                                                                                              10

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента                                                                                          11

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий                                                                                                    11

3.2.6.
Совместная деятельность эмитента                                                                                                                 11

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента                                                                                      11

3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента                                                                11

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента                                                            11

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                        11

4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента                                                         11

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента                                                            11

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента                                                     15

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента                                                                   15    15

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента                                                                    19

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                                                                                                                                 20

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                                                                                                                         

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                                                      23                                                                          

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента                            23                              

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры                                                                                                                                                            24        

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента                                                              24

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')                                  24

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций                                                                                                             24

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация                                                     25

7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента                                                                                                  25

7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал           25

7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента                                                                                                           25

7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года        28

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте                                                                                                         29

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента                  29

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента                29

8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента          29

8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента   29

8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом                                                                      30

8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента                                                                                                       30

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента                                                                                      30

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций                  эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)                                          32

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении                                                     32

8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска                                              32

8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием                   32    

8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента        32

8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам                                           33

8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента                                                                                                                                                    33

8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента                                                                                                                        33

8.9.1.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет                                                                                                  33

8.9.2.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.
Иные сведения                                                                                                                                                  33

8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками                            33


Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

 

ФИО

Год рождения

Дулин Владимир Тихонович (председатель)

1952

Бородкин Анатолий Павлович

1934

Подольник Павел Львович

1979

Федорова Алла Владимировна

1950

Подольник Виолетта Александровна

1980

 

Единоличный исполнительный орган эмитента

 

 

 

ФИО

Год рождения

Бородкин Анатолий Павлович

1934

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Тверское отд. №8607

Сокращенное фирменное наименование: Тверское ОСБ №8607

Место нахождения: г. Тверь

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702810363070100831

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: рублевый

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Атлант-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Атлант-Аудит"

Место нахождения: 170000г.Тверь ул Советская д. 42

ИНН: 6905044164

Телефон: (4822) 34-71-27

Факс:

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов приказ №123

Номер: Е 000820

Дата выдачи: 25.06.2002

Дата окончания действия: 25.06.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

 

Год

2005

2006

2007

2008

2009

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ОАО "Энергомаш" выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Порядок оплаты услуг аудитора оговаривается при заключении договора и утверждается советом директоров после проведения аудита. Размер вознаграждения за аудиторскую проверку 2009г. составил 50 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей нет.

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Изменение цен на сырье, используемые в деятельности, услуги. Формирование долгосрочных партнерских отношений с поставщиками сырья и услуг. При невозможности достижения компромисса - поиск иных поставщиков ресурсов.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Ухудшения политической и экономической ситуации в стране -  риск неуправляем. В случае ухудшения политической и экономической ситуации в регионе, поиск партнеров в других регионах и формирование долгосрочных контрактных отношений.

2.5.3. Финансовые риски

Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок и изменением курса обменных валют, для Общества являются несущественными, так как все его расчеты осуществляются в рублях.
 Прогнозируемые значения инфляции на 2010г составляет около 9%. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России - в частности, заработная плата.
 При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих  договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.
 Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
 - Кредиторская задолженность- увеличение сроков оборачиваемости
 - Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств
 -  Прибыль от основной деятельности - сокращение.

2.5.4. Правовые риски

Правовых рисков нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Общество участвует в судебных процессах в крайних случаях, когда досудебное урегулирование споров не дало положительных результатов. Способ управления риском- грамотное юридическое сопровождение всей деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энергомаш"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энергомаш"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: Свидетельство серия № З-344

Дата государственной регистрации: 11.07.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Заволжского р-на  г. Твери

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026900509118

Дата регистрации: 22.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по  Тверской обл.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует 16 лет с момента регистрации и создан на неопределенный срок. ОАО "Энергомаш" образовано в процессе приватизации арендного предприятия "Севзапэнерголегпром" и является его провоприемником.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 170039 Россия, г. Тверь, П.Савельевой 64

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

170039 Россия, г.Тверь, П.Савельевой 64

Адрес для направления корреспонденции

170039 Россия, г. Тверь, П.Савельевой 64

Телефон: (4822) 55-34-92

Факс: (4822) 55-34-87

Адрес электронной почты: info @ energomash-tver.ru

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.energomash-tver.ru/akcionery.php

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6902014500

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

Коды ОКВЭД

29.23.1

28.21

29.23.9

51.65.6

52.46.5

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция поставляется на внутреннем рынке.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Общество  не располагает достаточной информацией, чтобы планировать свою производственную деятельность на будущее.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расходов эмитента в области научно-технического развития, новых разработок и исследований нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента

ОАО «Калориферный завод» г. Кострома -58% (доля на рынке)
ОАО «Глазовский завод Металлист» г. Глазов- 27%(доля на рынке)
«ПИК и Ильматика» г. Новосибирск -30% (доля на рынке)

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления общества является его Общее собрание акционеров. Между общими собраниями Общества в компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом ( учредительными документами):
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- реорганизация общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
-избрание единоличного   исполнительного органа общества;
-досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
-принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
-принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
 -избрание счетной комиссии;
- досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
-определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
-увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
-увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции  эмиссионных  ценных бумаг ,которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества, путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 ст. 79 закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.3 ст. 79 закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях,  финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими  функций членов совет директоров в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для таких вознаграждений и компенсаций;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Компетенция совета директоров ( наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- определение приоритетных направлений деятельности общества в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключение случаев, предусмотренных п.8 ст. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и , связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества,  когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения  их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,  проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг , внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены ( денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру  выплаченных членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- создание резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, определяющих  деятельность органов общества, утверждаемых решением общего  собрания и иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- открытие и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора общества и условий договора  с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;      
- в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией(управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества  управляющей организации или управляющему;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- утверждение договора с лицом , осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества  и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 25% балансовой стоимости чистых активов общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму 25% балансовой стоимости чистых активов общества;
-принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 25% балансовой стоимости чистых активов общества;
принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанный в подп. 18 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение кандидатур на должности финансового директора, бухгалтера, казначея и утверждение договоров с ними;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.     
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом ( учредительными документами):
Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени общества, отнесенные к компетенции исполнительного органа.

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:

www.energomash-tver.ru/akcionery.php

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Дулин Владимир Тихонович

(председатель)

Год рождения: 1952

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ООО "НПО Система"

Зам. главного инженера

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Бородкин Анатолий Павлович

Год рождения: 1934

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ОАО "Энергомаш"

Ген. директор

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Подольник Павел Львович

Год рождения: 1979

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

 

2008

ООО"Росвеб Тверь"

Зам. генерального директора

2009

2010

ООО "НПЦ Система"

Зам. директора по вопросам маркетинга

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Федорова Алла Владимировна

Год рождения: 1950

 

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ООО "НПЦ Система"

Зам. директора

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Подольник Виолетта Александровна

Год рождения: 1980

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ООО "НПЦ Система"

Нач. отдела

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

 

ФИО: Бородкин Анатолий Павлович

Год рождения: 1934

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ОАО"Энергомаш"

Ген. директор

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Совет директоров

 

Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности и единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решения общего собрания акционеров;
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону  и уставу общества.  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Бабунов Павел Викторович

(председатель)

Год рождения: 1977

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

.2003

2007

ООО "Электрофорус"

Менеджер

2008

19.01.2009

ООО "ЭТМ"

Менеджер

08.2009

03.2010

ООО  "Вентпроммаш"

Нач. отдела маркетинга

16.03.2010

2010

ОАО «Энергомаш»

Инженер по маркетингу

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Столярова Галина Арсеньевна

Год рождения: 1958

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ОАО "Энергомаш"

Инженер-программист

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

ФИО: Николаева Марина Владимировна

Год рождения: 1961

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

 

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2002

2010

ОАО "Энергомаш"

Нач. участка МСЦ

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

 

Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 66

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

ФИО: Егоренков Александр Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.94

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.94

 

 

ФИО: Бородкин Анатолий Павлович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Список акционеров (участников)

ФИО: Егоренков Александр Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88.94

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.94

 

ФИО: Бородкин Анатолий Павлович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

 

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

 

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

1.   Установить   организацию,   форму   и   способы   ведения бухгалтерского   учета   на   основании   действующих  нормативных документов:   Федерального  закона  РФ    бухгалтерском  учете", Положения   по   ведению   бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика  организаций" (утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998г.N 60н), Плана   счетов   бухгалтерского   учета финансово-хозяйственной  деятельности  организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина России от 31 октября 2000г. N 94н, Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
    2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской  службой
 возглавляемым главным бухгалтером.
  Отчетным годом считать период с1января по 31 декабря 2011г включительно.
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в следующие сроки:
   акционерам - не позднее 45 дней с даты окончания квартала, следующего за отчетным периодом;
   -инспекция МНС РФ, органы государственной статистики – до 28 числа, следующего за отчетным периодом, годовую – 25марта года, следующего за отчетным годом
   3. Установить журнально-ордерную форму бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в план счетов бухгалтерского учета.
     Использовать технологию обработки учетной информации в производствах, цехах и подразделениях с использованием программного обеспечения
 «1С Предприятия».
      Рабочий  план  счетов  и  субсчетов  бухгалтерского
учета,  применяемых  на предприятии и его подразделениях, согласно Приложению N __ к данному Положению.
    4.  В  целях  обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета   и   отчетности   производить  инвентаризацию  имущества  и финансовых обязательств.
  Проведение инвентаризации имущества осуществляется на основании Приказа  директора:
   ежегодно по состоянию на 01 октября;
   при смене материально-ответственных лиц и руководителей подразделений;
   при выявлении фактов хищения, злоупотребления, порчи имущества;
   при реорганизации, ликвидации предприятия, в случае стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.
  Выявленные отклонения /излишки, недостача/по ТМЦ, денежным средствам отражаются на счете 91 и на результатах хозяйственной деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
  Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, подотчетных сумм, кредитов и займов проводится по состоянию на 31 декабря текущего года.    
    5.  Переоценку основных средств не производить методом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
  Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
    6.  Установить,  что  сроки  полезного использования объектов основных  средств  (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из ожидаемого  срока  использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.        
    7.  Амортизация  объектов  основных средств
(основных  групп основных средств) производится линейным способом начисления амортизационных начислений.           
    8. Предметы со сроком полезного использования
более  12  месяцев,  в  отношении  которых  выполняются  условия признания  их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20.000 руб. учитываются  в  составе основных  средств  на  счете  01 "Основные средства"    в   общеустановленном   порядке   с   начислением  амортизации в течение срока их полезного использования.
  В целях   обеспечения   сохранности   этих   предметов   при
эксплуатации  на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.
    9. По  завершении  работ  по  достройке,
дооборудованию,   реконструкции,   модернизации  объекта  основных средств  затраты увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных  средств  и  списываются в дебет счета учета основных средств.        
    10. Объекты недвижимости, по которым закончены
капитальные  вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы  по приемке-передаче,    документы    переданы   на государственную  регистрацию   и   фактически   эксплуатируемые, принимать  к  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных средств сразу  после  начала фактической эксплуатации и подачи   документов  на  государственную  регистрацию  . При этом     амортизацию  начислять в общем порядке с первого числа месяца,  следующего  за  месяцем  введения  объекта  в  эксплуатацию, с     последующим уточнением начисленной суммы после государственной     регистрации.
    11.  Амортизационные  отчисления по объектам
нематериальных активов определяется линейным способом.        
    12. Учет материальных ценностей производится
по  фактическим расходам на приобретение.
    13. Учет приобретения материальных ценностей
производится без  использования  счета  16  "Отклонения в стоимости материальных  ценностей".
    14. Определение  фактической  себестоимости
материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.        
    15. Производить  единовременное  списание стоимости  специальной   одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам  выдачи  не  превышает  12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
    16.  Стоимость специальной оснастки в течение срока полезного использования погашается  линейным способом.
  При  этом  стоимость специальной оснастки, предназначенной для
индивидуальных  заказов  или используемой в массовом производстве,
погашать  полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).
    17. Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете
    бухгалтерского  учета 25, 26 ", подлежат     списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 "Основное     производство".  
    18. Расходы,  собранные на счетах 20, подлежат    распределению  между  видами номенклатуры  пропорционально выручке, отраженной по кредиту счета 90.1 за минусом налогов.
    19.Готовая   продукция   отражается в  бухгалтерском учете
         по фактической себестоимости. 
    20 Распределение расходов на продажу осуществлять ежемесячно.       
    21.  Товары,  предназначенные  для  продажи, отражаются по покупной стоимости.
    22.  В связи с коротким производственным циклом незавершенного производство нет.          
    23.    Не  создавать резервы под снижение стоимости
материальных ценностей в отношении        
         - сырья и материалов,
         - товаров,
         - готовой продукции.  
    24. Не  создавать  резерв сомнительных долгов по
расчетам с другими лицами.   
    25.  При  выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется  текущая  рыночная  стоимость, определяется исходя из оценки способом  по  первоначальной  стоимости   каждой   единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
    26. Не создавать  резервы       
         - на оплату отпусков работникам,       
         - расходов на ремонт основных средств;
    27. Дебиторская задолженность, по которой срок
исковой  давности  истек,  списывается  по  особому распоряжению с отнесением указанных сумм в состав прочих расходов. 
    28. Займы, числящиеся на момент получения в составе  долгосрочной  задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента  погашения займа остается 365 дней.   
    29. Дополнительные  расходы,  связанные  с получением  и  обслуживанием  займов,  включаются  в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены, с   предварительным  учетом  в  качестве  дебиторской задолженности  на  счете  76  с  последующим   отнесением  в состав прочих расходов в течение срока погашения займа.
 30. Нормы  командировочных  расходов  и расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа   которых   осуществляется  в  пути  или  имеет  разъездной характер, установить в следующем размере:
         - оплата суточных за каждый день нахождения в командировке 700руб;
         - оплата найма жилого помещения по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, при  отсутствии подтверждающих документов 12 руб. в сутки. 
    В  течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия.   
    31. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более 180 дней. По окончании  установленного  срока работник должен в течение трех  рабочих  дней  отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.  
    32. Выручка  для целей бухгалтерского учета
определяется  по  методу  начислений,  т.е.  по отгрузке продукции и перехода права собственности.  
    33.Не применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль",  утвержденное Приказом Минфина России от 19
ноября 2002 г. N 114н.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 513 949

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 623 614

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

 

 

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Склад деталей

Причина изменения: ввод в эксплуатацию

 

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 2 258 535

 

 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Введены в эксплуатацию складские помещения на 31.12.10г

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

 

 

 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 595

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 7 595

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: Резервный фонд

Размер фонда, установленный учредительными документами: В размере 5 % уставного капитала Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 97 000

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

Направления использования данных средств:
нет

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
: информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания , в случае если повестка дня общего собрания включает вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за  30 дней  до даты его проведения.
  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть  направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
-  текста сообщения о проведении общего собрания;
-  повестка дня годового общего собрания.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
-  совет директоров;
-  ревизионная комиссия;
-  аудитор Общества;
-  акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
-  годовое общее собрание акционеров проводится в срок – не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года;
-  созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц (органов), которые вправе созывать собрание, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
-  акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов  в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;
-  предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали;
-  доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложения в повестку дня общего  собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
- лица, имеющие право на участии в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую органом или лицом, созывающим собрание;
-  ознакомиться с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу:
Город Тверь, улица П. Савельевой, дом 64;

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 7 595

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0

Количество объявленных акций: 7 595

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

 

Выпуски акций данной категории (типа):

 

Дата государственной регистрации

Регистрационный номер

26.07.1994

36-1п-503

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными     акционерами и органами Общества;
   - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
    - получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом Общества;
    - получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества, пропорционально        принадлежащим акционеру акциям;
    - в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные права, в том      числе требовать от Общества возмещения убытков;
    - получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, и в порядке и в сроки, определенные  Положением о ведении реестра акционеров;
    - получать информацию содержащуюся - в Уставе; свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих     документах Общества на имущество, утвержденных общим собранием акционеров и иными органами управления общества;     положения о филиале или представительстве общества; годовом финансовом отчете общества; проспекте эмиссии акций    Общества; плане приватизации общества; документах финансовой отчетности, предоставляемых в соответствующие органы;    протоколах общих собраний акционеров; заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии общества; списках     аффилированных лиц общества, заключениях Ревизионной комиссии общества а также аудитора общества; государственных и      муниципальных органов финансового контроля. 
      - акционеры ( акционер) владеющие в совокупности не менее чем одним процентом  обыкновенных акций   общества от общего     количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:
    обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров общества, Генеральному директору общества о возмещении     убытков, причиненных обществу, а в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и     разумных действий указанного лица (лиц) , осуществленных с нарушением интересов Общества;
б) ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести в повестку дня годового  общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и Ревизионную комиссию общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные Уставом;
- акционеры ( акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентами голосующих акций общества имеют право:
а) принимать решение о созыве, а в предусмотренных Уставом случаях созывать внеочередное общее собрание акционеров;
б) требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
-  акционеры ( акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее 25 процентов голосующих акций общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета.
- акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, а также Уставом ОАО.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: г. Москва ул. Стромынка д. 18 кор.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.08.2002

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным ценным бумагам эмитента производится согласно Налогового кодекса Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


Новости:

23.05.22 Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО "ЭНЕРГОМАШ" 2022 г.. см. в разделе для Акционеров
подробнее >>

25.04.22 Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытое акционерное общество «Энергомаш» 2022 г.
подробнее >>

11.04.22 Предложения от акционеров. См. раздел для Акционеров
подробнее >>


Все новости
   

ОАО "ЭНЕРГОМАШ"
170039, РФ, Тверь,
ул. Паши Савельевой, 64
+7(4822) 55-36-80, 
64-37-50  

4822553680@mail.ru

   Контакты и схема проезда >>  


Разработка сайта - компания "Фрилайн"
 


Яндекс цитирования Rambler's Top100